中新網(wǎng)上海新聞11月17日電(高志苗)央行中國反洗錢監(jiān)測分析中心副主任孟慧近日在第十四屆中國反洗錢高峰論壇暨第四屆陸家嘴國家金融安全峰會(huì)上表示，當(dāng)前，新型違法犯罪手法迭代更新，侵害人民群眾合法權(quán)益，金融領(lǐng)域各種矛盾問題交織，經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)。上述復(fù)雜形勢對(duì)反洗錢工作提出了新挑戰(zhàn)。為有效應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，應(yīng)從數(shù)據(jù)、科技、共享角度，著力構(gòu)建立體、安全、高效的反洗錢監(jiān)測分析體系，以支撐反洗錢工作適應(yīng)當(dāng)前新形勢。

　　貫通數(shù)據(jù)節(jié)點(diǎn)，構(gòu)建立體式反洗錢大數(shù)據(jù)體系。孟慧指出，反洗錢數(shù)據(jù)的貫通融合，不僅是數(shù)據(jù)的簡單加和匯總，其核心內(nèi)涵是多維數(shù)據(jù)的匹配關(guān)聯(lián)、交叉印證，形成合理有效的高質(zhì)量數(shù)據(jù)集，以此構(gòu)建立體的反洗錢大數(shù)據(jù)體系。反洗錢數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化體系作為推進(jìn)立體式反洗錢大數(shù)據(jù)體系建設(shè)的基礎(chǔ)性工作，通過制定反洗錢元數(shù)據(jù)規(guī)范、接口規(guī)范、監(jiān)測規(guī)范等方面的標(biāo)準(zhǔn)體系，提升數(shù)據(jù)一致性、有效性，為反洗錢數(shù)據(jù)的貫通融合提供統(tǒng)一接口。

　　借力科技創(chuàng)新，構(gòu)建高效的反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)。孟慧稱，面對(duì)金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散速度更快、波及面更廣、溢出效應(yīng)更強(qiáng)的特點(diǎn)，為適應(yīng)金融安全風(fēng)險(xiǎn)防范新變化，應(yīng)充分認(rèn)識(shí)到科技創(chuàng)新的支撐性和引領(lǐng)性作用，對(duì)科技創(chuàng)新保持積極、開放的態(tài)度，推動(dòng)構(gòu)建高效的反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)，一是從單一線性關(guān)聯(lián)轉(zhuǎn)變?yōu)槎嗑S網(wǎng)狀關(guān)聯(lián)，突破傳統(tǒng)線性穿透模式，依靠圖計(jì)算、知識(shí)圖譜等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)分析、關(guān)系分析的新型穿透模式。二是探索隱私計(jì)算在聯(lián)合分析、協(xié)同工作等方面的應(yīng)用。在保障數(shù)據(jù)安全的前提下，實(shí)現(xiàn)監(jiān)管、執(zhí)法、義務(wù)機(jī)構(gòu)、專家智庫和科技集團(tuán)各方的共同參與，進(jìn)一步完善智能化反洗錢監(jiān)測分析體系。

　　注重安全共享，構(gòu)建多層次反洗錢情報(bào)網(wǎng)絡(luò)體系。孟慧表示，《反洗錢法》對(duì)反洗錢信息共享也提出了新的要求，金融情報(bào)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)將進(jìn)一步拓展至所有與反洗錢相關(guān)的監(jiān)督管理、行政調(diào)查、監(jiān)察調(diào)查、刑事訴訟等國家機(jī)關(guān)。在此背景下，反洗錢工作需要構(gòu)建多層次的反洗錢情報(bào)網(wǎng)絡(luò)共享體系，有效擴(kuò)展反洗錢情報(bào)價(jià)值，支撐反洗錢工作對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)判，輔助監(jiān)管、執(zhí)法、機(jī)構(gòu)等部門的決策分析。(完)

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編輯：高志苗